Home » D:News » Mai mulți români din SUA ar fi obținut ilegal ajutoare de șomaj în statul California

Mai mulți români din SUA ar fi obținut ilegal ajutoare de șomaj în statul California

Mai mulți români din SUA ar fi obținut ilegal ajutoare de șomaj în statul California
Sursa foto: Shutterstock
Publicat: 18.11.2023

14 români sunt cercetați în SUA pentru că ar fi făcut parte dintr-o rețea care asigura obținerea ilegală de ajutoare de șomaj în California. Un român de 27 de ani a fost reținut de polițiști.

Marți, polițiștii de crimă organizată și procurorii DIICOT au făcut, în baza unei comisii rogatorii internaționale transmise de către autoritățile judiciare americane, 8 percheziții domiciliare, în județele Argeș și Teleorman, la persoane cercetate pe teritoriul SUA pentru comiterea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și spălare a banilor, în perioada 2020-2022.

Totodată, la sediul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Pitești a fost condusă o persoană, care face obiectul unei cereri de arestare provizorie, în vederea extrădării, formulate de către autoritățile americane.

O grupare sub denumirea de „Sandu Syndicate”

Autoritățile federale americane au pus sub acuzare 14 persoane de cetățenie română, bănuite de implicare în activitatea grupării infracționale cunoscută sub denumirea de „Sandu Syndicate”, al cărei lider a fost arestat în cursul lunii martie 2023, în SUA.

În cadrul investigației desfășurate de americani, a rezultat faptul că, începând cu iulie 2020 și până în august 2022, membrii grupării de criminalitate organizată, formată din cetățeni români, ar fi participat la o schemă infracțională, pentru a obține în mod fraudulos ajutoare de șomaj administrate de Departamentul pentru Dezvoltarea Ocupării Forței de Muncă din California (Employment Development Department California – EDD).

Membrii grupării ar fi obținut în mod fraudulos beneficii

În urma anchetei derulate în SUA, care a fost realizată cu sprijinul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate și DIICOT, au reieșit date conform cărora membrii grupării ar fi obținut în mod fraudulos beneficii de la E.D.D. pentru ei înșiși și, de asemenea, ar fi ajutat alte persoane să obțină beneficii, în schimbul unei părți din aceste sume încasate în mod fraudulos.

În luna noiembrie 2021, autoritățile din SUA au luat cunoștință de o serie de infracțiuni legate de furturi care vizau populația în vârstă din San Diego, California.

Pe parcursul investigației, autoritățile au identificat o organizație infracțională, formată din cetățeni români, domiciliați în județul Vâlcea, care ar fi participat la fraude și furturi pe întregul teritoriu al Statelor Unite, descoperind că această schemă infracțională ar fi avut ca scop obținerea în mod fraudulos de ajutoare de șomaj din statul California.

Membrii grupării ar fi acționat în mod sistematic

Din cercetări a reieșit că membrii grupării ar fi acționat în mod sistematic în scopul facilitării obținerii frauduloase de către sute de persoane de cetățenie română a unor beneficii materiale de la E.D.D. prin depunerea de cereri, crearea de documente justificative falsificate și ajutor dat în antedatarea cererilor.

În mod concret, începând cu iulie 2021, liderii grupării ar fi transmis, prin intermediul rețelelor de socializare, anunțuri prin care ofereau servicii sau întâlniri pentru a solicita, în mod fraudulos, beneficii financiare de la E.D.D. California, constând în sume cuprinse între 1.000 USD și 1.500 USD, în vederea deschiderii de conturi în cadrul aplicației.

Prejudiciul cauzat statului California

În continuare, liderii grupării ar fi dezvoltat un proces în vederea obținerii de beneficii patrimoniale, prin folosirea de identități false, facturi de utilități falsificate, declarații de venit falsificate, formulare falsificate și carduri de asigurare de sănătate frauduloase.

De asemenea, aceștia ar fi falsificat cererile de aplicare prin „antedatarea” sau modificarea acestora, prin menționarea în fals a unei date anterioare de începere a șomajului, pentru a genera venituri frauduloase suplimentare.

Prejudiciul cauzat statului California este estimat la aproximativ 5.200.000 USD.

Au fost arestați alți 3 membri ai grupării infracționale

Bărbatul de 27 de ani care face obiectul unei cereri de arestare provizorie, în vederea extrădării, formulate de către autoritățile americane, a fost prezentat procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Pitești, care a dispus reținerea acestuia, pentru 24 de ore, iar, ulterior, judecătorii de drepturi și libertăți din cadrul Curții de Apel Pitești au admis cererea de arestare preventivă a acestuia, pentru 30 de zile, în vederea extrădării pe teritoriul SUA.

De asemenea, în SUA au fost arestați alți 3 membri ai grupării infracționale.

În urma perchezițiilor efectuate pe teritoriul României, au fost descoperiți și indisponibilizați 4.700 de lei, 8.000 de euro, un autoturism în valoare de aproximativ 105.000 USD, aproximativ 300 de grame de bijuterii din aur, 4 ceasuri de lux (dintre care unul în valoare de 55.000 USD, iar altul în valoare de 15.500 USD), 24 de plăcuțe de înmatriculare, despre care există indicii că ar fi fost sustrase din S.U.A., un telefon mobil, înscrisuri relevante pentru cauză și arme albe.

Au fost aplicate sechestre asigurătorii

Asupra bunurilor indisponibilizate au fost aplicate sechestre asigurătorii.

La acțiunea operativă au asistat pe durata activităților procedurale efectuate de către polițiștii din cadrul structurilor de combatere a criminalității organizate, un agent federal și un analist din cadrul Biroului F.B.I. San Diego, un agent federal I.R.S., precum și 3 reprezentanți ai Biroului F.B.I. la București.

Urmărește DESCOPERĂ.ro pe
Google News și Google Showcase
Cele mai noi articole
O analiză ADN a dezvăluit o surpriză despre marele explorator Cristofor Columb
O analiză ADN a dezvăluit o surpriză despre marele explorator Cristofor Columb
Unul din patru adulți crede că are ADHD nediagnosticat, potrivit unui sondaj
Unul din patru adulți crede că are ADHD nediagnosticat, potrivit unui sondaj
Primul satelit reutilizabil al Chinei a fost recuperat împreună cu încărcăturile științifice
Primul satelit reutilizabil al Chinei a fost recuperat împreună cu încărcăturile științifice
Test de cultură generală. Care este cea mai adâncă groapă de pe Pământ?
Test de cultură generală. Care este cea mai adâncă groapă de pe Pământ?
Calea Lactee ar face parte dintr-o structură mult mai mare care pune la încercare modelele cosmologice
Calea Lactee ar face parte dintr-o structură mult mai mare care pune la încercare modelele cosmologice
Cum vrea Apple să-i ajute pe utilizatorii de iPhone și iPad care suferă de rău de mașină?
Cum vrea Apple să-i ajute pe utilizatorii de iPhone și iPad care suferă de rău de mașină?
Temperaturile scad în toată țara. Cum va fi vremea până la finalul lunii octombrie?
Temperaturile scad în toată țara. Cum va fi vremea până la finalul lunii octombrie?
Mata Hari, spioana scandaloasă
Mata Hari, spioana scandaloasă
Cine sunt cei trei laureați ai Premiului Nobel pentru Economie din 2024?
Cine sunt cei trei laureați ai Premiului Nobel pentru Economie din 2024?
Măsuri stricte pentru a combate poluarea aerului, anunțate de Guvernul din Delhi
Măsuri stricte pentru a combate poluarea aerului, anunțate de Guvernul din Delhi
Peste jumătate dintre tinerii din România vor să-și schimbe aspectul fizic din cauza social media
Peste jumătate dintre tinerii din România vor să-și schimbe aspectul fizic din cauza social media
Un nou tratament pentru diabetul de tip 2, în combinație cu ingredientul activ din Ozempic, a avut rezultate promițătoare
Un nou tratament pentru diabetul de tip 2, în combinație cu ingredientul activ din Ozempic, a avut rezultate promițătoare
Momentul extraordinar în care SpaceX „prinde” boosterul Starship din zbor
Momentul extraordinar în care SpaceX „prinde” boosterul Starship din zbor
(P) Adaptarea pantofilor de lucru la nevoile industriei dvs
(P) Adaptarea pantofilor de lucru la nevoile industriei dvs
(P) Ce este dopamina și ce legătură poate avea cu dezvoltarea celor mai frecvente obiceiuri
(P) Ce este dopamina și ce legătură poate avea cu dezvoltarea celor mai frecvente obiceiuri
Albinele stresate sunt mai pesimiste și își pierd „apetitul pentru viață”
Albinele stresate sunt mai pesimiste și își pierd „apetitul pentru viață”
Un nou studiu liniștește îngrijorările cu privire la un posibil roi de asteroizi periculoși
Un nou studiu liniștește îngrijorările cu privire la un posibil roi de asteroizi periculoși
Cercetătorii au descoperit creaturile care pot fuziona pentru a deveni un singur organism și a supraviețui
Cercetătorii au descoperit creaturile care pot fuziona pentru a deveni un singur organism și a supraviețui