Home » D:News » Cel mai mare „spălător” de bani din lume a fost arestat

Cel mai mare „spălător” de bani din lume a fost arestat

Cel mai mare „spălător” de bani din lume a fost arestat
Sursa foto: Pixabay
Publicat: 22.09.2022

Ca să se ridice, John Morrissey a combinat o metodă milenară de schimb de bani – codul „Hawala”, unul bazat pe onoare, prin care banii sunt transferaţi „pe cuvânt” de la un client la altul – cu cea mai la modă dintre afacerile de acoperire, un brand de vodcă de lux pentru restaurante şi discoteci.

Britanico-irlandezul este unul dintre cei mai mari spălători de bani din lume, fiind arestat luni, la Marbella, de poliţia spaniolă. El era ssupectat de coordonarea unei reţele care putea „curăţa” până la 350.000 de euro pe zi. Doi colaboratori au ajuns, de asemenea, în spatele gratiilor. În ultimul an, John ar fi mutat cel puţin 200 de milioane de euro, de provenienţă ilegală, cu colaborarea clanului irlandez Kinahan, specializat în trafic de droguri.

Reţeaua a funcţionat în principal în sediul iberic din Costa del Sol, unde a vândut mărci premium – cum ar fi vodca „Nero”, inventată de clan şi promovată în cele mai bune locuri, ale cărei vânzări acopereau veniturile din traficul de droguri şi alte produse acte ilicite. Au fost „prinşi”, a explicat poliţia spaniolă, „pentru că afacerea lor nu le-ar putea susţine în niciun fel stilul de viaţă”.

Morrissey a reuşit să acumuleze „cantităţi mari de numerar”

Operaţiunea a fost susţinută de agenţi ai Agenţiei Naţionale pentru Crimă din Marea Britanie, Poliţia irlandeză Garda, Administraţia Americană pentru Controlul Drogurilor, poliţia olandeză şi unităţile de criminalitate financiară şi economică ale Europol.

Poliţia a spus că a început să urmărească grupul după confiscarea de cocaină şi numerar, toate ascunse în diferite maşini de lux din Malaga, anul trecut. Potrivit anchetatorilor spanioli, Morrissey a reuşit să acumuleze „cantităţi mari de numerar” şi să-i spele prin aşa-numita metodă „Hawala”.

Organizaţia mafiotă a creat un brand fictiv de vodcă

„Hawala” este un sistem vechi, informal, de transfer de valori care a apărut în Orientul Mijlociu, practicat acum prin intermediul comunicaţiilor criptate. Practic, constă într-un transfer de bani prin brokeri, care îi schimbă pe baza unor acorduri verbale sau bucăţi de hârtie, dar de mare încredere.

Pentru a-şi deghiza activităţile criminale din zona spaniolă Costa del Sol, adaugă Guardia Civil, organizaţia mafiotă a creat un brand fictiv de vodcă, „Nero”, promovat la show-uri, petreceri şi evenimente în cluburi şi restaurante de lux din zonă.

Redactia Descopera.ro
Redactia Descopera.ro
Descopera.ro este un portal de stiinta, tehnologie, natura si calatorii care isi propune sa fie cel mai mare site de popularizare a stiintelor si de cultura generala din Romania. Sub sloganul E LUMEA TA!, DESCOPERA.RO aduce zilnic ultimele stiri din cele mai fascinante domenii stiintifice, investigh... citește mai mult
Urmărește DESCOPERĂ.ro pe
Google News și Google Showcase
Cele mai noi articole
Hans Peter Kraus, cel mai de succes dealer de cărți rare din secolul XX. Biblia Gutenberg, manuscrise medievale, incunabule
Hans Peter Kraus, cel mai de succes dealer de cărți rare din secolul XX. Biblia Gutenberg, manuscrise medievale, incunabule
Un nou ocean s-ar putea forma chiar acolo unde Africa se despică în două
Un nou ocean s-ar putea forma chiar acolo unde Africa se despică în două
Un cip cât un card bancar dezvăluie cum celulele imunitare vânează și distrug cancerul în timp real
Un cip cât un card bancar dezvăluie cum celulele imunitare vânează și distrug cancerul în timp real
Rozătoarele dintr-un oraș american au evoluat pentru a se adapta la viața de oraș
Rozătoarele dintr-un oraș american au evoluat pentru a se adapta la viața de oraș
Cele mai folosite acronime și abrevieri pe înțelesul tuturor. Ce înseamnă WC, OK, ASAP, LOL sau BRB?
Cele mai folosite acronime și abrevieri pe înțelesul tuturor. Ce înseamnă WC, OK, ASAP, LOL sau BRB?
David Bowie, peste 50 de ani de geniu muzical și metamorfoze. Traseul unei comete muzicale. Peste 1.250 de concerte și 26 de albume
David Bowie, peste 50 de ani de geniu muzical și metamorfoze. Traseul unei comete muzicale. Peste 1.250 de concerte și ...
Axl Rose: de la Welcome to the Jungle, la liniștea din Malibu. Solistul Guns N’ Roses. Traume timpurii și ascensiune fulminantă
Axl Rose: de la Welcome to the Jungle, la liniștea din Malibu. Solistul Guns N’ Roses. Traume timpurii și ascensiune ...
O singură scanare cerebrală poate dezvălui cât de repede îmbătrânești
O singură scanare cerebrală poate dezvălui cât de repede îmbătrânești
O simplă vitamină ar putea fi secretul pentru o piele cu aspect mai tânăr
O simplă vitamină ar putea fi secretul pentru o piele cu aspect mai tânăr
Test de cultură generală. Cine a inventat berea: bărbații sau femeile?
Test de cultură generală. Cine a inventat berea: bărbații sau femeile?
Astronomii au fotografiat o stea care a explodat nu o dată, ci de două ori
Astronomii au fotografiat o stea care a explodat nu o dată, ci de două ori
ONU acuză Israelul de „campanie genocidară” în Gaza
ONU acuză Israelul de „campanie genocidară” în Gaza
În urmă cu aproape un mileniu, o supernovă lumina cerul nopţii
În urmă cu aproape un mileniu, o supernovă lumina cerul nopţii
Mii de angajați Microsoft concediați, în timp ce gigantul investește masiv în Inteligența Artificială
Mii de angajați Microsoft concediați, în timp ce gigantul investește masiv în Inteligența Artificială
Valul de căldură în Europa a ucis cel puțin nouă oameni
Valul de căldură în Europa a ucis cel puțin nouă oameni
Caz medical șocant în India: O tumoare „de mărimea unui copil”, scoasă din piciorul unui bărbat
Caz medical șocant în India: O tumoare „de mărimea unui copil”, scoasă din piciorul unui bărbat
Zeci de milioane de oameni ar putea rămâne fără apă din cauza unui baraj de pe Nil
Zeci de milioane de oameni ar putea rămâne fără apă din cauza unui baraj de pe Nil
Furia scade odată cu vârsta la femeile aflate în perimenopauză, arată un nou studiu
Furia scade odată cu vârsta la femeile aflate în perimenopauză, arată un nou studiu