Home » D:News » Cum a ascuns milioane de euro un prieten al lui Vladimir Putin?

Cum a ascuns milioane de euro un prieten al lui Vladimir Putin?

Cum a ascuns milioane de euro un prieten al lui Vladimir Putin?
Sursa foto: Profimedia
Publicat: 10.03.2023

Un violoncelist care are legături cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, a mutat milioane de euro prin conturi bancare elvețiene fără a fi verificat de administratorii sistemului. Patru bancheri se vor prezenta în fața instanței din Zurich pentru a oferii detalii despre acest caz, potrivit Reuters.

Procurorii susțin că patru bancheri l-au ajutat pe Serghei Roldugin, un prieten apropiat al președintelui rus, să depună milioane de franci elvețieni în Elveția. Aceștia urmează să se prezinte la Tribunalul districtual din Zurich, fiind acuzați de „lipsă de diligență în tranzacțiile financiare”.

Procurorii susțin că nu au făcut suficient pentru a determina identitatea beneficiarului real al fondurilor. Bancherii, trei ruși care lucrau la Zurich și un elvețian, vor nega acuzațiile care li se aduc, a declarat unul dintre avocații lor.

„Un prieten apropiat al președintelui rus Vladimir Putin și nașul fiicei sale”

Roldugin a fost numit proprietarul a două conturi deschise la Gazprombank Elveția GZPRI.MM în 2014, în care au intrat milioane de franci din Rusia. Acest lucru s-a întâmplat în ciuda faptului că Roldugin, care apare pe lista elvețiană a rușilor sancționați, nu avea nicio activitate oficială de om de afaceri.

Însuși muzicianul a declarat pentru New York Times că nu este un om de afaceri și că nu deține milioane de euro, scrie în documentele procurorilor.

„La momentul deschiderii contului, în diverse articole…. s-a raportat că Serghei Roldugin era un prieten apropiat al președintelui rus Vladimir Putin și nașul fiicei sale”, se arată în rechizitoriu.

Alte semnale de alarmă au fost ignorate, iar suspecții nu au încercat să verifice dacă Roldugin este adevăratul proprietar și nu au anchetat nici originea banilor, se mai arată în rechizitoriu. În documentele băncii, a fost listată doar activitatea profesională a lui Roldugin ca muzician, ceea ce face ca proprietatea și implicarea sa să nu fie „în niciun fel plauzibile”, au stabilit procurorii.

Putin „are oficial doar un venit de 100.000 de franci elvețieni”

În Elveția, băncile sunt obligate să respingă sau să înceteze relațiile de afaceri dacă există îndoieli cu privire la identitatea părții contractante.

Ambele conturi au fost închise în septembrie 2016. Procurorul cere pedepse cu suspendare de șapte luni pentru fiecare dintre bancheri.

Cazul evidențiază modul în care persoane precum Roldugin au fost folosite pentru a-i ascunde pe adevărații proprietari ai banilor, se arată în rechizitoriu.

„Este bine cunoscut faptul că președintele rus Putin are oficial doar un venit de 100.000 de franci elvețieni și nu este bogat, dar de fapt are active enorme care sunt gestionate de persoane apropiate lui”, se mai arată în rechizitoriu.

În trecut, Vladimir Putin a declarat că Roldugin este un prieten, un muzician strălucit și un binefăcător care a câștigat în mod cinstit niște bani dintr-o participație minoritară la o companie rusă. Kremlinul a respins orice sugestie conform căreia fondurile lui Roldugin ar avea legătură cu liderul rus.

Redactia Descopera.ro
Redactia Descopera.ro
Descopera.ro este un portal de stiinta, tehnologie, natura si calatorii care isi propune sa fie cel mai mare site de popularizare a stiintelor si de cultura generala din Romania. Sub sloganul E LUMEA TA!, DESCOPERA.RO aduce zilnic ultimele stiri din cele mai fascinante domenii stiintifice, investigh... citește mai mult
Urmărește DESCOPERĂ.ro pe
Google News și Google Showcase
Cele mai noi articole
Anghel Saligny, inginerul care a testat cu preţul vieţii podul de la Cernavodă
Anghel Saligny, inginerul care a testat cu preţul vieţii podul de la Cernavodă
Țara care pentru prima dată în istoria sa nu mai depinde de petrol rusesc
Țara care pentru prima dată în istoria sa nu mai depinde de petrol rusesc
Ceremonie specială pentru Rafael Nadal organizată la Roland Garros
Ceremonie specială pentru Rafael Nadal organizată la Roland Garros
Italia va îndeplini obiectivul NATO de 2% din PIB pentru apărare
Italia va îndeplini obiectivul NATO de 2% din PIB pentru apărare
Decizie istorică! O judecătoare din SUA a stabilit că Google a construit „un monopol ilegal”
Decizie istorică! O judecătoare din SUA a stabilit că Google a construit „un monopol ilegal”
O populație necunoscută de galaxii ar putea rezolva misterul energetic al Universului
O populație necunoscută de galaxii ar putea rezolva misterul energetic al Universului
Siturile arheologice sunt amenințate de schimbările climatice, avertizează experții
Siturile arheologice sunt amenințate de schimbările climatice, avertizează experții
Parcă desprins din SF: o planetă orbitează perpendicular pe un sistem stelar binar
Parcă desprins din SF: o planetă orbitează perpendicular pe un sistem stelar binar
Oamenii de știință au aflat de ce asteroizii bogați în carbon nu lovesc Pământul
Oamenii de știință au aflat de ce asteroizii bogați în carbon nu lovesc Pământul
După 100 de ani de căutări, un calamar colosal viu a fost văzut pentru prima dată
După 100 de ani de căutări, un calamar colosal viu a fost văzut pentru prima dată
Cum se protejau strămoșii noștri de arsurile solare?
Cum se protejau strămoșii noștri de arsurile solare?
Hatshepsut, femeia faraon care a domnit ca bărbat. Unul dintre cei mai prolifici constructori din Egiptul Antic
Hatshepsut, femeia faraon care a domnit ca bărbat. Unul dintre cei mai prolifici constructori din Egiptul Antic
Aesop, primul autor de fabule. „Vulpea care nu ajunge la struguri spune că sunt acri”
Aesop, primul autor de fabule. „Vulpea care nu ajunge la struguri spune că sunt acri”
Sănătatea mintală a tatălui poate afecta copiii timp de ani de zile
Sănătatea mintală a tatălui poate afecta copiii timp de ani de zile
Tinerii cu tulburări mintale au șanse mai mici să devină părinți, arată un studiu
Tinerii cu tulburări mintale au șanse mai mici să devină părinți, arată un studiu
Test de cultură generală. De ce maimuțele s-au oprit din evoluție?
Test de cultură generală. De ce maimuțele s-au oprit din evoluție?
Tainele Sfintelor Paști, împărtășite cu blândețe și lumină de Părintele Nicolae Dascălu, la Altceva cu Adrian Artene 
Tainele Sfintelor Paști, împărtășite cu blândețe și lumină de Părintele Nicolae Dascălu, la Altceva cu Adrian Artene 
Cea mai promițătoare dovadă a vieții extraterestre de până acum, găsită la 124 de ani-lumină distanță
Cea mai promițătoare dovadă a vieții extraterestre de până acum, găsită la 124 de ani-lumină distanță