Home » D:News » Cum a ascuns milioane de euro un prieten al lui Vladimir Putin?

Cum a ascuns milioane de euro un prieten al lui Vladimir Putin?

Cum a ascuns milioane de euro un prieten al lui Vladimir Putin?
Sursa foto: Profimedia
Publicat: 10.03.2023

Un violoncelist care are legături cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, a mutat milioane de euro prin conturi bancare elvețiene fără a fi verificat de administratorii sistemului. Patru bancheri se vor prezenta în fața instanței din Zurich pentru a oferii detalii despre acest caz, potrivit Reuters.

Procurorii susțin că patru bancheri l-au ajutat pe Serghei Roldugin, un prieten apropiat al președintelui rus, să depună milioane de franci elvețieni în Elveția. Aceștia urmează să se prezinte la Tribunalul districtual din Zurich, fiind acuzați de „lipsă de diligență în tranzacțiile financiare”.

Procurorii susțin că nu au făcut suficient pentru a determina identitatea beneficiarului real al fondurilor. Bancherii, trei ruși care lucrau la Zurich și un elvețian, vor nega acuzațiile care li se aduc, a declarat unul dintre avocații lor.

„Un prieten apropiat al președintelui rus Vladimir Putin și nașul fiicei sale”

Roldugin a fost numit proprietarul a două conturi deschise la Gazprombank Elveția GZPRI.MM în 2014, în care au intrat milioane de franci din Rusia. Acest lucru s-a întâmplat în ciuda faptului că Roldugin, care apare pe lista elvețiană a rușilor sancționați, nu avea nicio activitate oficială de om de afaceri.

Însuși muzicianul a declarat pentru New York Times că nu este un om de afaceri și că nu deține milioane de euro, scrie în documentele procurorilor.

„La momentul deschiderii contului, în diverse articole…. s-a raportat că Serghei Roldugin era un prieten apropiat al președintelui rus Vladimir Putin și nașul fiicei sale”, se arată în rechizitoriu.

Alte semnale de alarmă au fost ignorate, iar suspecții nu au încercat să verifice dacă Roldugin este adevăratul proprietar și nu au anchetat nici originea banilor, se mai arată în rechizitoriu. În documentele băncii, a fost listată doar activitatea profesională a lui Roldugin ca muzician, ceea ce face ca proprietatea și implicarea sa să nu fie „în niciun fel plauzibile”, au stabilit procurorii.

Putin „are oficial doar un venit de 100.000 de franci elvețieni”

În Elveția, băncile sunt obligate să respingă sau să înceteze relațiile de afaceri dacă există îndoieli cu privire la identitatea părții contractante.

Ambele conturi au fost închise în septembrie 2016. Procurorul cere pedepse cu suspendare de șapte luni pentru fiecare dintre bancheri.

Cazul evidențiază modul în care persoane precum Roldugin au fost folosite pentru a-i ascunde pe adevărații proprietari ai banilor, se arată în rechizitoriu.

„Este bine cunoscut faptul că președintele rus Putin are oficial doar un venit de 100.000 de franci elvețieni și nu este bogat, dar de fapt are active enorme care sunt gestionate de persoane apropiate lui”, se mai arată în rechizitoriu.

În trecut, Vladimir Putin a declarat că Roldugin este un prieten, un muzician strălucit și un binefăcător care a câștigat în mod cinstit niște bani dintr-o participație minoritară la o companie rusă. Kremlinul a respins orice sugestie conform căreia fondurile lui Roldugin ar avea legătură cu liderul rus.

Redactia Descopera.ro
Redactia Descopera.ro
Descopera.ro este un portal de stiinta, tehnologie, natura si calatorii care isi propune sa fie cel mai mare site de popularizare a stiintelor si de cultura generala din Romania. Sub sloganul E LUMEA TA!, DESCOPERA.RO aduce zilnic ultimele stiri din cele mai fascinante domenii stiintifice, investigh... citește mai mult
Urmărește DESCOPERĂ.ro pe
Google News și Google Showcase
Cele mai noi articole
Cum au celebrat solstițiul mii de oameni dezbrăcați complet în Tasmania?
Cum au celebrat solstițiul mii de oameni dezbrăcați complet în Tasmania?
Pană de curent masivă în Balcani! Ar fi de vină temperaturile foarte mari
Pană de curent masivă în Balcani! Ar fi de vină temperaturile foarte mari
J.K. Rowling, „mama” lui Harry Potter. Cea mai bogată scriitoare din lume
J.K. Rowling, „mama” lui Harry Potter. Cea mai bogată scriitoare din lume
Pentru prima dată, rotația Pământului a fost măsurată cu inseparabilitatea cuantică
Pentru prima dată, rotația Pământului a fost măsurată cu inseparabilitatea cuantică
Cercetătorii au modificat genetic o plantă ca să producă nutrienți de lapte matern
Cercetătorii au modificat genetic o plantă ca să producă nutrienți de lapte matern
Arheologii din Ungaria au scos la lumină comori religioase rare
Arheologii din Ungaria au scos la lumină comori religioase rare
Tracy Chapman, artista care își ascultă muza, nu cererea pieței
Tracy Chapman, artista care își ascultă muza, nu cererea pieței
Donald Sutherland, actorul care a murit de două ori. A iubit ceea ce a făcut și a făcut ceea ce a iubit. „Și nu se poate cere mai mult de atât”
Donald Sutherland, actorul care a murit de două ori. A iubit ceea ce a făcut și a făcut ceea ce a iubit. „Și nu se ...
Cercetătorii au inventat un nou antivenin împotriva mușcăturilor văduvei negre
Cercetătorii au inventat un nou antivenin împotriva mușcăturilor văduvei negre
Efectul surprinzător al menstruației asupra performanțelor sportive
Efectul surprinzător al menstruației asupra performanțelor sportive
Test de cultură generală. Cine a inventat banii?
Test de cultură generală. Cine a inventat banii?
Maria Dragomiroiu, mărturisiri tulburătoare: „Și acum, când cânt, plâng!” | Altceva cu Adrian Artene
Maria Dragomiroiu, mărturisiri tulburătoare: „Și acum, când cânt, plâng!” | Altceva cu Adrian Artene
Oamenii de știință au descoperit un dezechilibru energetic masiv pe Saturn
Oamenii de știință au descoperit un dezechilibru energetic masiv pe Saturn
Râsul iberic, salvat de la dispariție prin eforturi extraordinare de conservare
Râsul iberic, salvat de la dispariție prin eforturi extraordinare de conservare
O organizație vrea să strângă 9 miliarde de dolari pentru a vaccina cei mai săraci copii din lume
O organizație vrea să strângă 9 miliarde de dolari pentru a vaccina cei mai săraci copii din lume
Acțiunile Nvidia, în cădere liberă! Compania a pierdut 230 miliarde de dolari în câteva ore
Acțiunile Nvidia, în cădere liberă! Compania a pierdut 230 miliarde de dolari în câteva ore
Prestigiul său a fost nemaiîntâlnit în perioada Renascentistă. El a scris primul tratat modern de politică
Prestigiul său a fost nemaiîntâlnit în perioada Renascentistă. El a scris primul tratat modern de politică
Aeronava TAROM cu numele „Nadia Comăneci” va duce sportivii români la Jocurile Olimpice de la Paris 2024
Aeronava TAROM cu numele „Nadia Comăneci” va duce sportivii români la Jocurile Olimpice de la Paris 2024