Cel mai mare caz de spălare de bani din Singapore

Valoarea totală a bunurilor confiscate în cel mai mare caz de spălare de bani din Singapore a crescut la 2,4 miliarde de dolari singaporezi (1,76 miliarde de dolari americani), a anunțat Poliția, potrivit Reuters.

Ultimele bunuri confiscate includ numerar în valoare de peste 76 de milioane de dolari singaporezi, 68 de lingouri de aur, criptomonede în valoare de peste 38 de milioane de dolari singaporezi, peste 110 proprietăți și 62 de vehicule în valoare de peste 1,2 milioane de dolari singaporezi.

• 20 de lucruri uimitoare despre creierul uman
• Marile companii de Inteligență Artificială sunt „mai puțin reglementate decât restaurantele”

Poliția nu a oferit detalii despre modul în care au fost descoperite bunurile confiscate.

10 suspecți ar fi „spălat bani obținuți din activități de crimă organizată”

Recent, 400 de ofițeri de poliție au efectuat raiduri în Singapore și au arestat 10 străini în cadrul unei operațiuni împotriva spălării banilor.

Atunci, Poliția a declarat că cei 10 suspecți ar fi „spălat bani obținuți din activități de crimă organizată din străinătate, inclusiv escrocherii și jocuri de noroc online”.

Investigațiile au scos la iveală active în bănci elvețiene

În timpul primelor raidurilor, poliția a confiscat bunuri în valoare de 1 miliard de dolari singaporezi. Cei 10 arestați au pașapoarte din Cipru, Cambodgia, Dominica, China, Turcia și Vanuatu.

Suma a fost actualizată la 1,8 miliarde dolari singaporezi la începutul lunii septembrie, deoarece investigațiile au scos la iveală active în bănci elvețiene.